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涉黑案件否认“经济特征”的6个辩护要点(涉黑专题2)

时间:2022-07-01 05:06

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本文摘要:黑社会性质组织必须同时切合“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“危害性特征”。涉黑案件中,论证不组成组织、向导、到场黑社会性质组织罪,辩护偏向就是从否认这四个特征出发的。本文梳理了否认“经济特征”的6个辩护要点。 由于本文着重说明论证方法,相关执法依据纷歧一枚举。辩点1:涉案组织不存在通过有组织的违法犯罪运动或其他手段获取经济利益。“有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益”,是控方认定“经济特征”的重点。

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黑社会性质组织必须同时切合“组织特征”、“经济特征”、“行为特征”、“危害性特征”。涉黑案件中,论证不组成组织、向导、到场黑社会性质组织罪,辩护偏向就是从否认这四个特征出发的。本文梳理了否认“经济特征”的6个辩护要点。

由于本文着重说明论证方法,相关执法依据纷歧一枚举。辩点1:涉案组织不存在通过有组织的违法犯罪运动或其他手段获取经济利益。“有组织地通过违法犯罪运动或者其他手段获取经济利益”,是控方认定“经济特征”的重点。

对于这一要点的辩护,辩护状师可论证:涉案组织没有实施或者并不是主要通过实施赌钱、敲诈、贩毒等违法犯罪运动攫取利益;没有通过开办公司、企业等方式边洗钱边获取非法利益,企业资金的泉源正当;没有“以商养黑”、“以黑护商”。另外,还可论证涉案组织与其他市场主体竞争时是根据正当的招投标法式、生意业务法式;生意业务是在意思表现真实、无强制胁迫的情况下告竣的;发生纠纷后通过正当的协商或民事诉讼途径表达自己的诉求,以争取经济利益(举证相关民事讯断);在部门事件中,虽然表达诉求的方式不尽合理,但没有通过有组织的违法犯罪方式举行,也尚未到达犯罪的水平。控方一般会指控涉案组织接纳强迫生意业务、攻击竞争对手等手段垄断区域业务市场,辩护状师应分析详细行为是否为正常的谋划方式。

如若该事件中被告人组成强迫生意业务等犯罪,则应判断该犯罪行为是有组织的举行,亦或是部门成员暂时起意单独举行,同时要判断违法犯罪行为的目的是为了小我私家利益,还是为了组织利益。若事件是部门成员的单独行为,谋取的是小我私家利益,则不能认定为有组织地获取经济利益。辩点2:涉案组织的财力没有到达黑社会性质组织的经济实力尺度。黑社会性质组织必须具有一定的经济实力。

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在个案中,涉案组织几年累积的财力也不外几十万,控方指控其为黑社会性质组织是很值得怀疑的。所以,经济实力是辩护的重点之一。

2015年《全国部门法院审理黑社会性质组织犯罪案件事情座谈会纪要》划定的尺度是20-50万元,各高级人民法院可以凭据当地区的实际情况自行划定最低数额尺度。可是,2018年《关于管理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》对此举行了修正,认为不适宜列一个刚性的尺度,这就使认定尺度趋于模糊化,法院有更大的裁量空间。

可是,“具有一定的经济实力”终究是《刑法》明确划定的认定要件,即便当前司法认定尺度趋于模糊,这个要件仍需予以认真审查。孙律认为,最高人民法院在《刑事审判参考》第1160号案例中阐明的认定尺度较为合理,即要求所获得的经济利益“足以支持该组织的运行、生长以及实施违法犯罪运动”。

该案例体现了最高人民法院的看法:“牛子贤在3年多时间内从赌场赢利几十万元,经济实力相对单薄……因此,现有证据不能认定牛子贤犯罪团伙具备黑社会性质组织的经济特征”。因此,辩护状师可参考上述案例的数值,综合分析涉案组织的财力、成员人数、聚财时间、赢利手段等,论证达不到“具有一定的经济实力”,不切合“经济特征”。辩点3:与涉案组织无关的企业,其生产谋划所得不应纳入涉案组织经济实力的领域。

实务中控方可能会将涉案人员投资的全部企业的谋划所得,纳入涉案组织经济实力的领域。可是,经济实力的证明需要驻足于组织的资金流转。

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若涉案人员所投资的企业并无资金用于生长组织成员、购置犯罪工具、扩展非法赢利途径,则不应将该等企业纳入到经济实力的规模内。辩护状师可以通太过析组织的资金链条、资金流转、资金分配、企业与涉案组织的交集等情况,对涉案组织真正的经济实力予以说明。

辩点4:涉案组织并没有将所获经济利益的全部或部门用于违法犯罪运动或者维系犯罪组织的生存、生长。在论证不存在维系组织生存、生长这一要点,辩护状师可以统计涉案组织近几年来就利益费、红包、奖金、丧葬费、旅游费等用度的支出总额,除以组织成员人数(或加计其家人人数),盘算出平均每人逐日可获得的经济利益,由此证明组织成员通过组织获取的经济利益没有措施维持正常的生活,更谈不上组织的生长,微薄的收益不行能使组织成员形成稳定的层级关系。辩点5:涉案人员资产相互独立,不存在提供钱财供组织或其他成员使用的情况。涉黑组织的经济实力,应明白为一个整体的财力。

若涉案人员之间资产是相互独立的,任何人均不存在提供钱财供组织谋划、运动,不存在赠与、豢养其他成员的情况,不存在分配资金的角色,则无以形成作为组织的经济实力。辩点6:涉案人员对违法所得的分配方式是“坐地分赃”,不切合“经济特征”。

辩护状师需要分析个案中的分配情况,包罗到场分配的人员、分配比例等。以下情形均体现为“坐地分赃”:详细如何分配都是某个涉案成员暂时决议的;每次到场分配的人员、比例差别;分配模式相对直接、简朴;分配尺度与各人在涉案组织中的职位、作用无关;较多案外人到场分配;等等。

若涉案组织在实施每一起详细犯罪后是“坐地分赃”,没有相对稳定的分配模式,则仅属于普通配合犯罪或普通犯罪团伙的坐地分赃,与黑社会性质组织将经济利益用于自我生长迥然有别,不切合黑社会性质组织的“经济特征”。


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